Politica împotriva spălării banilor


Superbet Interactive (România) Limited aplică în mod permanent proceduri de prevenire a spălării banilor, de detectare și raportare a oricărui incident, inclusiv a tranzacțiilor suspecte, către autorități, în conformitate cu reglementările aplicabile privind spălarea banilor.

Superbet Interactive (România) Limited poate să suspende, să blocheze sau să închidă orice cont de jucător și să rețină fondurile din aceste conturi, dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă spălării banilor.

Pentru legislația împotriva spălării banilor, Clientul declară și garantează următoarele:

  1. Numele și adresa furnizate la înregistrarea unui cont de joc sunt corecte.
  2. Este proprietarul fondurilor și a mijloacelor de depunere folosite pentru a finanța contul în orice moment.
  3. Este singurul deținător beneficiar al tuturor tranzacțiilor și operațiunilor de pe platforma de jocuri de noroc.